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广东顺威精密塑料股份有限公司公告(系列)

发布日期:2021-07-26 03:49   来源:未知   阅读:

  广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2019年4月15日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2019年4月25日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核 2018 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(。

  监事会认为:公司《2018年度财务决算报告》客观、线 年的财务状况和经营成果等。

  经审核,监事会认为:2018年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况,同意公司2018年度利润分配预案。

  监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并得到有效运行,防范了企业经营风险,促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求,报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2018年内部控制自我评价报告没有异议。

  6、 审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

  同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核2019年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2019年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(。

  经审议,监事会认为:公司依据财政部的相关规定对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。澳门开奖结果2021开奖记录监事会同意公司本次会计政策的变更。

  具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(披露的《关于会计政策变更的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)将召开2018年度股东大会,本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十一次会议以及第四届监事会第十一次会议审议通过,现将本次会议有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日上午09:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间任意时间。

  公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  (1)截至2019年5月13日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决(授权委托书格式附后),该股东代理人不必是本公司股东。

  存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

  委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

  8、现场会议召开地点:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼会议室

  (一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

  6、 审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

  7、 审议《关于2019年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28.8亿元的议案》;

  8、 审议《关于2019年度公司与子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的议案》;

  议案5、议案8、议案9需要以特别决议表决通过。根据上市公司股东大会规则的要求,议案5、6、8、9将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

  本次会议审议事项详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(的相关公告。

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表(附件二)以便登记确认。

  (4)本次股东大会不接受电线:30-17:00),建议采取传真的方式登记。传真电话。采用信函方式登记的须在2019年5月17日17:00之前送达公司。

  3、登记地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处,邮政编码:528305(信函请寄:广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处李洪波收,并请注明 “股东大会”字样。)

  本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  传线、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  截止2019年5月13日,本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票,拟参加公司2018年度股东大会。

  兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺威精密塑料股份有限公司2018年度股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

  1、本次提案均为非累积投票提案,请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”;

  2、同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;

  广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2019年4月15日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年4月25日下午2:30在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  2018年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(。

  独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职。《2018年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网(。

  161,810.72万元,同比增长4.03%。受政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及子公司处置闲置资产形成收益等的影响,公司实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的

  571.75万元,同比增长111.90%。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

  经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会审字[2019]G号审计报告确认,按母公司会计报表,2018年度母公司实现的净利润-2,050,465.92元,加上期初未分配的利润123,639,836.75元,截至2018年12月31日累计可供股东分配的利润为121,589,370.83元。

  实现扭亏为盈,但扣除非经常性损益的净利润仍为负。根据公司未来的发展规划,为了减少融资困难的问题,满足公司生产经营的资金需求,保障公司长远可持续发展,拟定公司2018年度利润分配预案为:2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  本次利润分配预案符合公司《未来三年(2017-2019年度)分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司实际情况。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(。

  《2018年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见登载于巨潮资讯网(。

  8、 审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

  广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券期货相关业务资格的审计机构,具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

  9、 审议通过了《关于2019年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28.8亿元的议案》;

  同意公司及下属子公司2019年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币28.8亿元的综合授信额度,按照金融机构的要求,可以提供房产抵押、资产抵押、

  ■授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、简单汇金单融资、保理业务、项目贷款、

  保函、并购贷款、融资租赁等相关业务。具体综合授信计划如下:■上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过28.8亿元总融资额度的前提下,提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人,办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的业务,根据公司实际运营需要调整综合授信机构范围和公司或子公司的实际融资额度,并签署相关具体业务

  上述银行授信额度期限自2018年度股东大会通过之日起到2019年度股东大会召开之日止,在授权期限内可循环使用。

  该议案尚需提交股东大会审议。表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

  10、 审议通过了《关于2019年度公司与子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的议案》;

  同意公司2019年度向控股子公司融资提供总额不超过等值人民币9.3亿元的担保,同意控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下:

  上述子公司均为本公司控股或全资子公司,其中对于本公司已为其提供担保,在担保期限届满后,公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。www.288169.com

  在不超过9.3亿元总担保额度的前提下,提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人,负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜,与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限(最高不超过5年)、担保范围等条款,根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司(含新增子公司)实际担保额度,并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。上述担保额度有效期自2018年度股东大会通过之日起到2019年度股东大会召开之日止,担保额度在有效期内可循环使用。

  具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(披露的《关于2019年度公司与子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的公告》。

  下属各经营单位的应收账款向美的小额贷款股份有限公司、宁波美的小额贷款有限公司及佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司申请办理合计不超过人民币8,000万元的应收账款质押授信业务。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(披露的《关于办理应收账款质押授信业务的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(。表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

  根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》《上市公司治理准则》(2018 年修订)及《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法规的要求并结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

  根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及《上市公司治理准则》(2018 年修订)等法律法规的要求并结合公司的实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改。修订后的《股东大会议事规则》,详见巨潮资讯网(。

  根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及《上市公司治理准则》(2018 年修订)等法律法规的要求并结合公司的实际情况,公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改。修订后的《董事会议事规则》,详见巨潮资讯网(。

  16、 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》;

  根据公司整体经营规划及战略布局的调整需要,公司拟注销全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司及广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司。

  具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(披露的《关于注销全资子公司的公告》。

  中华人民共和国财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(统称“新金融工具准则”),并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

  具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(披露的《关于会计政策变更的公告》。

  公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任,有效期一年,并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

  基于谨慎性原则考虑,该议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。表决结果:赞成0票、反对0票、弃权0票、回避7票。

  公司2019年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(。

  公司董事会决定拟于2019年5月20日(星期一)14:30召开公司2018年度股东大会,会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号〕,股权登记日为2019年5月13日(星期一),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

  2、 独立董事对第四届董事会第二十一次会议及2018年年度报告相关事项的独立意见

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